ED Raid in Karnal: करनाल में बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी (ED)ने कार्रवाई करते हुए 50 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई करनाल की श्री हरिहर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने श्री हरिहर ओवरसीज कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ईडी की जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार हरिहर ओवरसीज कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक को 121.75 करोड़ रुपए का चूना लगाया है।
आरोपी ने बैंक को कैसे लगाया करोड़ों का चूना ?
ED की तरफ से यह कार्रवाई सीबीआई नई दिल्ली में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई है। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि हरिहर ओवरसीज कंपनी के निदेशकों ने 2013 से 2019 तक फर्जीवाड़ा करके पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था। इसके लिए कंपनी ने नकली बैलेंस शीट वित्तीय डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। लोन के बदले गिरवी रखी गई मशीनरी और स्टॉक को कंपनी ने बेच दिया था, जिसकी वजह से बैंक को काफी नुकसान हो गया था। ED की जांच में सामने आया है कि कंपनी के डायरेक्टर राजेश कुमार ने घोटाले की साजिश रची है।
लोन के पैसों को राजेश कुमार ने सतीवा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और सुपीरियर सॉयल प्रोडक्ट्स नाम की कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया, जिसे खुद राजेश कुमार कंट्रोल कर रहा था। बैंक से धोखाधड़ी करने के बाद राजेश कुमार ने बैंक की ई-नीलामी में गिरवी रखी गई संपत्तियों को खरीद लिया, जिस पर पहले से बैंक का लोन था। इस तरह उसने बैंक को करोड़ों का चूना लगा दिया। इतना ही नहीं राजेश कुमार ने लोन के पैसो से कंपनियों के नाम पर प्रॉपर्टी भी बना ली थी।
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बेटों ने भी घोटाले का उठाया फायदा
राजेश कुमार के बेटों ने भी इस घोटाले का भी फायदा उठाया। चिराग गुप्ता और गौतम गुप्ता रुग्राम में एक-एक फ्लैट खरीदा, जबकि चिराग गुप्ता ने इस पैसे से एक फिक्स्ड डिपॉजिट भी बनाई, जिसे ईडी ने अटैच कर लिया है। ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में करनाल में दो घर, गुरुग्राम में दो फ्लैट, करनाल के निसिंग में फैक्ट्री, मशीनरी और जमीन, 10 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट 17.40 लाख रुपए कैश शामिल है। इसके अलावा अशोक कुमार और अमित कुमार गुप्ता की भी संपत्तियों को अटैच किया गया है। फिलहाल ईडी इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है।