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BharatPe Fraud Case: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने फिनटेक कंपनी BharatPe में कथित फंड हेराफेरी मामले में कंपनी के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर के परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी का नाम दीपक गुप्ता है और वह अशनीर ग्रोवर का साला है।
मई 2023 में दर्ज की FIR में दीपक भी आरोपी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपक गुप्ता का नाम मई 2023 में दर्ज की गई एफआईआर में शामिल है, जो अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के खिलाफ 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर दर्ज की गई थी।
BharatPe Fraud केस में यह दूसरी गिरफ्तारी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भारतपे फंड हेराफेरी मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले अगस्त 2023 में EOW ने अमित कुमार बंसल को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उन गैर-मौजूद कंपनियों का मेंबर था, जिन्हें 2019 से 2021 के बीच BharatPe के तत्कालीन डायरेक्टर्स से 72 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ।
ग्रोवर पर कंपनी को 81.3 करोड़ का चूना लगाने का आरोप
BharatPe ने अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार पर कंपनी को 81.3 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। यह आरोप फेक एचआर कंसल्टेंट्स को अवैध भुगतान, जुड़े हुए विक्रेताओं के जरिए फर्जी लेनदेन, इनपुट-टैक्स क्रेडिट में धोखाधड़ी, GST फाइन के पेमेंट, अवैध एजेंसियों को यात्रा भुगतान, फर्जी बिल और सबूतों के नष्ट करने जैसी गतिविधियों से जुड़े हैं।
