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FIR On Shreyas Talpade and Alok Nath: हरियाणा से निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड नाम की संस्था में लोगों ने पैसा इनवेस्ट किया था। लेकिन निवेशकों के साथ 86 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इस मामले में अब तक लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। धोखाधड़ी में बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ का भी नाम भी सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों एक्टर इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर रह चुके हैं। हालांकि अब कंपनी बंद हो गई है।
कैसे शुरु हुआ धोखाधड़ी का खेल ?
पुलिस को दी गई शिकायत में गोहाना के रहने वाले जसवीर ने बताया कि सितंबर 2016 से ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने हरियाणा के अलग-अलग जिलों में काम शुरू किया था। संस्था में इंदौर से नरेंद्र नेगी, दुबई से समीर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, परीक्षित पारसे, मुंबई से आरके सेठी, राजेश टैगोर, संजय मोडगिल, श्रेयस तलपड़े, आलोक नाथ ने मिलकर शुरू में फिक्सड डिपॉजिट (FD) और आवर्ती जमा(RD) जैसी योजनाएं शुरू की।
निवेशकों को लुभाने के लिए और संस्था पर विश्वास पक्का करने के लिए संस्था का प्रचार किया गया। निवेशकों को ज्यादा ब्याज और मुनाफा भी दिया गया। जिसके बाद इन निवेशकों ने अपने रिश्तेदारों को भी इस संस्था से जोड़ना शुरु कर दिया, जिसकी वजह से एजेंट और निवेशकों का बड़ा नेटवर्क बन गया है।
संस्था से निवेशकों को जोड़ने के लिए ठगों ने क्या किया ?
जसवीर का कहना है कि नए निवेशकों को संस्था से जोड़ने के लिए इंसेटिव आधारित योजना शुरू की। इस योजना के तहत जो भी निवेशकों को जोड़ता, उसे निवेश की राशि के आधार पर एक्स्ट्रा इन्सेंटिव देने के लिए कहा जाता है। संस्था लोगों को जोड़ने के लिए एजेंट्स को ट्रेन किया गया। जिससे उन्होंने दूसरे निवेशकों का विश्वास जीतकर बड़ी मात्रा में पैसा सोसाइटी में जमा कराया। 2016 से 2023 तक कंपनी ने सही काम किया, लेकिन 2023 के बाद से ही दिक्कत शुरू हो गई हैं।
2023 के बाद सोसाइटी ने अचानक से एजेंटों के इन्सेंटिव रोक लिए। मेच्योरिटी राशि का भुगतान भी रोक दिया है। सोसायटी के अधिकारियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। बाद में भी निवेशकों को झूठा आश्वासन दिया गया। 4 दिसंबर 2024 को पेमेंट डिपोजिट, विड्रॉ होनी बंद हो गई। आठ दिसंबर को साइट ने काम करना बंद कर दिया। एप्लिकेशन बंद हो गई। 9 दिसंबर को कंपनी का जो सॉफ्टवेयर था, वह भी गायब हो गया। इसी सॉफ्टवेयर में पूरा डेटा था।
शिकायतकर्ता के अनुसार लोगों की करोड़ों की मेच्योरिटी पूरी होनी थी लेकिन उससे पहले ही सब खत्म हो गया। शिकायतकर्ता जसवीर ने बताया कि उसके और उसके जान-पहचान वालों के 30 लाख रुपए से ज्यादा की राशि डिपॉजिट थी। उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। उनके अनुसार हरियाणा में इस सोसाइटी से सात से आठ लाख लोग जुड़े हुए हैं।
श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ कंपनी के ब्रांड एंबेसडर
बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को कंपनी ने ब्रांड एंबेसडर बनाया था। आरके सेठी को मुख्य फंड मैनेजर, परीक्षित पारसे को कानूनी सलाहकार बनाया गया था। नरेंद्र नेगी मैनेजर थे, जो कैश का लेन देन करते थे। जसवीर ने कहा कि सेमिनार के आयोजन में भी आरके सेठी कहते थे कि वह एलआईसी में रह चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि सोसायटी के मालिकों ने धोखाधड़ी का षडयंत्र रचा था। सॉफ्टवेयर और डेटा को डिलीट कर दिया। इसके अलावा लोगों के दस्तावेज कंपनी ने अपने पास रखे हुए थे।
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एक्टर समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
जुलाना थाना पुलिस ने इस मामले में श्रेयस, आलोक समेत दुबई, मुंबई में बैठे 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी का मामला दर्ज किया है। इससे पहले सोनीपत में भी बालीवुड एक्टर्स श्रेयस तलपड़े, आलोक नाथ के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। बताया जा रहा है कि सोनीपत में इस संस्था ने 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है कि ताकि इस घोटाले में शामिल अन्य ठगों का भी पता लगाया जा सके।
