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Haryana ED Raid: पंजाब की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) की टीम ने हरियाणा समेत पंजाब और मुंबई में 11 जगहों पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की यह कार्रवाई लगातार 72 घंटे तक जारी रही है। टीम ने गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज, बिग बॉय टॉयज समेत 6 कंपनियों से 2 लग्जरी कार और 3 लाख कैश जब्त कर लिया है।
कंपनी से कैश और लग्जरी कार बरामद
जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम ने 17 से 20 जनवरी तक अपनी रेड जारी रखी। ED की छापेमारी व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंक डॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइट कैनवास एलएलपी, स्काईवर्स स्काइलिंक नेटवर्क कंपनियों के खिलाफ की गई है। ईडी की टीम ने इन कंपनियों के जुड़े लोगों के घर और उनके ऑफिस में छापेमारी की है।
ईडी टीम ने व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत रेड की है। छापेमारी के दौरान टीम ने कंपनी से 2.20 करोड़ रुपये की एक लैंड क्रूजर और 4 करोड़ की मर्सिडीज जी-वैगन जब्त की है। इसके अलावा टीम ने कंपनी से 3 लाख रुपए कैश, अवैध डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइस समेत कई सामान जब्त किए हैं।
पहले भी की गई थी कार्रवाई
व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों ने अवैध तरीके से अर्जित पैसे से लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी। इन कंपनियों ने शेल कंपनियों के माध्यम से फंड को रूट करने और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे डायवर्ट किया गया। बता दें कि 26 नवंबर 2024 को PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड से जुड़ी संस्थाओं में तलाशी भी ली गई थी।
ईडी की शिकायत के बाद नोएडा के गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने BNS 2023 की धाराओं के तहत कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ईडी की जांच से यह पता लगा था कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर निवेशकों को झांसा दिया था।
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